跳到主文
部落格全站分類:休閒旅遊
翻譯公司
加強防制洗錢,法務部研議推動大額生意業務無現金化,首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等買賣,依洗錢防制法授權規定,指定須利用現金以外的付出東西,法務部下半年將啟動與相幹部會研商,並聽取相幹業者意見翻譯
官員默示,除觀念的改變,對多數正常交易的人影響應不大,但對於一些信譽不良、沒法申請信譽卡或銀行帳戶的人,可能會造成不便,相幹推動細節會再聽各界定見。由於現行司法已授權,未來相幹部會研商報行政院贊成後,就可發布函令實行,不需修法。
至於會否設定門坎,必然金額以上才禁用現金?例如買房子,訂金部分可否用現金等,法務部官員示意,屆時會再聽聽各界定見。最快本年下半年法務部就會洽相幹部會研商,如何落實這項規定,鎖訂單筆成交金額高的買賣,像不動產、名車、珠寶及鑽錶等,要求不能利用現金翻譯
法務部官員說,憑據洗錢防制法第五條規定,已授權法務部,需要時得會同中心目的事業主管機關,指定利用現金以外的付出對象。
一旦敲定上路,今後民眾生意不動產、名車、珠寶及鑽表等,將不克不及用現金,必須使用非現金的付出東西,像信用卡、金融卡、支票、電子付出或匯款等。圖為價值上萬萬元的頂級粉紅鑽戒(右)翻譯 本報系資料照片
為因應二○一八年防制洗錢新一輪評鑑,並到達國際標準,國內大幅修改洗錢防制法,新法將從本年六月廿八日起施行,下一步將鞭策大額交易無現金化。
依現行規定,民眾到金融機構匯款、提現時,金額五十萬元以上,就要留存記載翻譯至於民眾生意不動產、名車及珠寶等,則未劃定不能使用現金,將來若指定只能用現金之外的付出東西,像刷卡、匯款等,喜歡利用現金的人可能要調整習慣。法務部官員默示,需跟相幹部會研商的,包孕若改為無現金交易,鞭策上有沒有困難,和是不是需要緩衝期程等。
法務部內部資料顯示,犯罪團體的資產設置裝備擺設,尤其是吸金團體,有五成都擺在不動產,不動產買賣被視為防制洗錢的高風險交易,因此第一波就會列入。本篇文章引用自此: https://udn.com/news/story/7239/2301351?from=udn-catelistnews_ch2有關翻譯的問題歡迎諮詢華頓翻譯社
obriennipd66y@outlook.com
obriennipd66y 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
留言列表